मेटाट्रेडर
क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामला : पुलिस ने 4 करोड़ की रकम की सीज, जानिए कौन है मास्टर माइंड ?
राजनांदगांव में पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी से धोखाधड़ी करने के मामले को सुलझा लिया (Crypto currency fraud case in Rajnandgaon) है. इस केस के तार इंटरनेशनल ठगों से जुड़े हुए हैं. पुलिस का दावा है कि कुल 4 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरंसी फ्रीज की गई है.
राजनांदगांव : राजनांदगांव पुलिस ने सीमा-पार क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी 'शू झू पान' मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की क्रिप्टोकरंसी सीज की है. Global anti scam organization के अनुसार 'शू झू पान' स्कैमर्स दुनिया भर में पीड़ितों से हर साल अरबों डॉलर की धोखाधड़ी मेटाट्रेडर करते हैं. वही राजनांदगांव में भी एक पीड़ित ने पूरे मामले में कुछ माह पूर्व कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं इस पूरे मामले में राजनांदगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरंसी फ्रीज की (Seizure of four crores in accounts in Rajnandgaon) है.
क्या है पूरा मामला : कोतवाली थाना पुलिस ने 3 महीने के भीतर प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी धोखधड़ी “शू झू पान“ (चीनी में अर्थ - रोमांटिक घोटाला) मामले को सुलझा लिया है.पीड़ित डॉ अभिषेक पाल राजनांदगांव निवासी की शिकायत पर थाना कोतवाली में एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी. जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव गौरव राय ने मामले की विवेचना की .
कैसे दिया धोखा : मामले में संदिग्ध “एना-ली“ ने एक सोशल नेटवर्क साइट पर पीड़ित डॉ अभिषेक पाल से दोस्ती की. फिर फ्रॉड की वारदात को अंजाम दिया. एना ली ने पीड़ित को विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर-5 में निवेश करने के लिए मनाया. फिर एक ब्रोकर ऑर्डे कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड जो कि लंदन में पंजीकृत एक शेल कंपनी है और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए कहा. इसके लिए एक्सचेंज बायनेंस से एक फर्जी वेबसाइट insafx.com के माध्यम से बायनेंस से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर कर धोखा (Crypto currency fraud case in Rajnandgaon)दिया.
पीड़ित ने लाखों का किया था निवेश: पीड़ित ने मेटाट्रेडर-5 में 35,000 $ अमरीकी डालर की राशि 31 लाख रुपए का निवेश किया था. बाद में उसका पोर्टफोलियो बढ़कर 107825 $ अमरीकी डालर हो गया था. बाद में,जब पीड़ित ने अपना रूपए निकालने की कोशिश की,तो संदिग्ध ने पीड़ित के खाते को फ्रीज कर दिया और उससे 107825 $ अमरीकी डालर की ठगी की. संदिग्ध “एना-ली“ ने पीड़ितों को धोखा देने के लिए ताइवान के ताइपे नामक जगह की एक इंस्टाग्राम स्टार स्टेफनी तेह की तस्वीरों का उपयोग करके एक नकली खाता बनाया था.वहीं पुलिस ने पूरे मामले में 3 उपयोगकर्ताओं के खाते जिसमें 4 करोड़ रुपए की राशि है. उसे फ्रीज किया गया है. जिसे पुलिस ने जब्त करने की कार्रवाई की है.
क्या है पुलिस की सलाह : राजनांदगांव सीएसपी गौरव राय (Rajnandgaon CSP Gaurav Rai) के मुताबिक '' राजनांदगांव के पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी.पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वहीं इससे बचने के लिए पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है. फिलहाल क्रिप्टो करेंसी फ्रिज पर आगे की कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस द्वारा की जा रही है.''
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राजनांदगांव पुलिस द्वारा सीमा-पार क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी “शा झू पान“ (殺豬盤) मामले में बड़ी कार्रवाई कर करोड़ों रुपये की क्रिप्टोकरेंसी फ़्रीज़ की गई।
3 महीने के भीतर, राजनांदगांव पुलिस द्वारा प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी धोखधड़ी “शा झू पान“ (चीनी में अर्थ – रोमांटिक घोटाला) मामले को सुलझा दिया है। पीड़ित डॉ अभिषेक पाल निवासी राजनांदगांव ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह इस इस नए तरह के अपराध की शिकायत की। इस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 264/2022 धारा 420, 406 भा.दं.वि और 66, 66डी आई.टी. एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कर नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव गौरव राय आईपीएस द्वारा मामले का विवेचना किया गया था।
संदिग्ध “एना-ली“ ने एक सोशल नेटवर्क साइट पर पीड़ित डॉ अभिषेक पाल से दोस्ती की और फिर पीड़ित को विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर-5 में निवेश करने के लिए एक ब्रोकर ऑर्डे कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड जोकि लंदन में पंजीकृत एक शेल कंपनी है और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए एक्सचेंज बायनेंस से एक फर्जी वेबसाइट insafx.com के माध्यम से बायनेंस से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर कर धोखा दिया। पीड़ित ने मेटाट्रेडर-5 में 35,000 $ अमरीकी डालर की राशि 31 लाख रुपये का निवेश किया था और उसका पोर्टफोलियो बढ़कर 107825 $ अमरीकी डालर हो गया था। बाद में, जब पीड़ित ने अपना रूपये निकालने की कोशिश की, तो संदिग्ध ने पीड़ित के खाते को फ्रीज कर दिया और उससे 107825 $ अमरीकी डालर की ठगी की।
विवेचना के दौरान, यह पता चला कि संदिग्ध “एना-ली“ ने पीड़ितों को धोखा देने के लिए ताइवान के ताइपे नामक जगह की एक इंस्टाग्राम स्टार स्टेफ़नी तेह की तस्वीरों का उपयोग करके एक नकली खाता बनाया था। फिर क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेल का मैप तैयार किया गया और सैकड़ों वॉलेट पते और हजारों लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद, तीन वॉलेट पते वापस बायनेंस से जुड़े हुए पाए गए। उपयोगकर्ता खाते लियू कियांग, विंग सैन त्से और गुओ पैन के नाम से पंजीकृत हैं, जो सभी चीनी राष्ट्रीयता के हैं। अनुसंधान अधिकारी के अनुरोध पर, तीनों उपयोगकर्ता के खातों जिसमें रु. 4 करोड़ हैं को फ्रीज कर दिया गया है और पुलिस जब्त करने की प्रक्रिया में है। यह संभव है कि कई भारतीय हैं जो “शू झू पान“ स्कैम के शिकार हो सकते हैं। Honi Global और OKX.com जैसे अन्य क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने सूचना साझा करने में कानून प्रवर्तन अनुरोधों के साथ सहयोग नहीं किया, जो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अधिक विनियमन की आवश्यकता को दर्शाता है।
’शा झू पान’ घोटाला एक प्रकार का घोटाला है जो आमतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया में उत्पन्न होता है, जो अक्सर चीन से होता है। उक्त ठगी की मुख्य विशेषता यह है कि संदिग्ध पीड़ित को धोखा देने के लिए पीड़ित के साथ धीरे-धीरे दोस्ती का संबंध बनाता है। CipherBlade के अनुसार, ये बड़े कॉरपोरेट हैं, जो कॉरपोरेट जैसी संरचना में चलते हैं, अक्सर इनके अपने कार्यालय होते हैं जिनमें कई कर्मचारी और अधिकारी संगठित रूप से कार्य करते हैं। कोई व्यक्तिविशेष अकेले इसे नहीं चलाते है। इस संगठित अपराध के पैमाने का हवाला देने के लिए, जांच में पाया गया कि 2000 से अधिक शेल कंपनियां लंदन में उसी पते पर पंजीकृत हैं जहां ब्रोकर पंजीकृत था और सभी कंपनियों के डायरेक्टर चीन के निवासी है। CipherBlade के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी फ्रोड में लगभग 40ः जांच ’शू झू पान’ घोटाले से संबंधित हैं। Global Anti Scam Organization के अनुसार, ’शू झू पान’ स्कैमर्स दुनिया भर में पीड़ितों से हर साल अरबों डॉलर की ठगी करते हैं और इस प्रकार का संगठित अपराध सिंडिकेट मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मेटाट्रेडर शामिल है। 2021 में, FBI ने केवल अमेरिका में इस तरह के घोटालों से 1 बिलियन अमरीकी डालर के नुकसान की सूचना दी है। हालांकि ये आंकड़े निचले स्तर पर है क्योंकि ऐसे कई अपराध दर्ज ही नहीं होते हैं।
राजनांदगांव पुलिस द्वारा अपील की जाती है कि – इंटरनेट पर मिले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर ऐसे किसी भी घोटाले में निवेश न करें। इतना बड़ा मुनाफा देने वाली कोई स्कीम जो ’टू गुड टु बी ट्रू’ होता है, ज्यादातर घोटाले होते हैं। क्रिप्टोकरेंसी स्वयं अत्यधिक अस्थिर और जोखिम भरी संपत्ति हैं। निवेश करने से पहले उचित शोध कर लेने से व्यक्ति ऐसे घोटालों के जाल में फंसने से बच सकता है। नीचे दिये गये लिंक को पढ़कर आप ऐसे घोटालों से बच सकतें हैं।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव की पुलिस ने सुलझाया "शा झू पान" का मामला, जानिए क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड की दिलचस्प कहानी
क्रिप्टोकरेंसी धोखधड़ी के अन्तर्राष्ट्रीय ठगी का पर्दाफाश करते हुए राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि राजनांदगांव के डॉक्टर अभिषेक पाल के साथ करोड़ों की ठगी की गई थी, जिसके तार सीधे चीन से जुड़ रहे हैं।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव की पुलिस ने सुलझाया "शा झू पान" का मामला, जानिए क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड की दिलचस्प कहानी
Highlights राजनांदगांव की पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी धोखधड़ी के मामले “शा झू पान“ को सुलझाया “शा झू पान“ का मतलब चीनी भाषा में रोमांटिक घोटाला होता है
राजनांदगांव:छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी धोखधड़ी के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 3 महीने के भीतर “शा झू पान“ (चीन की भाषा में- रोमांटिक घोटाला) मामले को सुलझा लिया है।
इस मामले में जानकारी देते हुए राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में चर्चित "शा झू पान" तरीके से ठगे गये पीड़ित डॉक्टर अभिषेक पाल ने उनसे मुलाकात करके इस मामले में अपने साथ हुए अपराध की शिकायत की।
एसपी संतोष सिंह ने मामले में फौरन कार्रवाई के लिए कोतवाली को निर्देश दिया। जिसके आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 264/2022 के तहत आईपीसी की धारा 420, 406 66, 66डी आई.टी. एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया और मामले की जांच की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव गौरव राय को दी गई।
सिटी एसपी गौरव राय ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो उन्हें पता चला कि "एना-ली" नाम के एक संदिग्ध ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीड़ित डॉक्टर अभिषेक पाल से दोस्ती की।
उसके बाद संदिग्ध "एना ली" ने पीड़ित अभिषेक पाल को विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर-5 में निवेश करने के लिए एक ब्रोकर ऑर्डे कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि लंदन में पंजीकृत एक शेल कंपनी है और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर के लिए एक फर्जी वेबसाइट insafx.com के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी का ट्रांसफर करके धोखा दिया।
पीड़ित ने मेटाट्रेडर-5 में 35,000 अमेरीकी डॉलर की राशि यानी लगभग 31 लाख रुपये का निवेश किया था और उसका पोर्टफोलियो बढ़कर 107825 अमेरीकी डॉलर हो गया था। लेकिन जब बाद में पीड़ित पाल ने वहां से अपनी धनराशि निकालने की कोशिश की तो संदिग्ध ने "एना-ली" उनके खाते को फ्रीज कर दिया और उनके साथ 107825 अमेरीकी डॉलर की ठगी की।
जांच के क्रम में यह बात भी सामने आयी कि संदिग्ध “एना-ली“ ने पीड़ित को धोखा देने के लिए ताइवान के ताइपे नामक जगह की एक इंस्टाग्राम स्टार स्टेफ़नी तेह की तस्वीरों का उपयोग करके एक फेक अकाउंट बनाया था।
पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी के फ्लो को परखने के लिए एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेल का मैप तैयार किया और सैकड़ों वॉलेट पते और हजारों लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद तीन वॉलेट पते पर पुलिस की निगाह टिकी। वो मेटाट्रेडर वॉलेट पते लियू कियांग, विंग सैन त्से और गुओ पैन के नाम से रजिस्टर्ड थे। तीनों ही वॉलेट चीनी नागरिकों से जुड़े थे।
मामले के जांच अधिकारी ने मेटाट्रेडर फौरन तीनों वॉलेट को फ्रीज करवा दिया, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपये थे। इस एक्शन के बाद अब राजनांदगांव की पुलिस इस रकम को जब्त करने की प्रक्रिया में है। इस मामले में बात करते हुए राजनांदगांव के एसपी संतोष सिंह ने संभावना जताई कि इस विदेशी ठगों के फैलाए "शू झू पान" स्कैम में कई और भी भारतीय शिकार हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि "शा झू पान" घोटाला आमतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया में होता है, जिसके तार सीधे चीन से जुड़ते हैं। इस घोटाले की प्रमुख विशेषता यह है कि संदिग्ध ठग पीड़ित को धोखा देने के लिए पीड़ित के साथ धीरे-धीरे दोस्ती का संबंध बनाता है। उसके बाद उसे अपनी जाल में फंसा कर उनके साथ क्रिप्टोकरेंसी की धोखाधड़ी को अंदाम देते हैं।
उन्होंने कहा कि यह ठग कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, जिनके अपने कार्यालय होते हैं और उसमें काम करने वाले कर्मचारी संगठित रूप से ठगी का काम करते हैं। Global Anti Scam Organization के अनुसार, "शू झू पान" के जरिये हर साल पूरी दुनिया में अरबों डॉलर की ठगी होती है। साल 2021 में अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन ने बताया था कि केवल अमेरिका में इस तरह के घोटालों से लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ है।
इस मामले में राजनांदगांव के एसपी संतोष सिंह ने कहा कि पब्लिक को इंटरनेट पर मिले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए। वैसे भी क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक अस्थिर और जोखिम भरा निवेश होता है। ऐसे में निवेश से पहले कंपनी के बारे में उचित शोध कर लेना चाहिए, नहीं तो वो बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं।
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The QQE indicator , or Quantitative Qualitative Estimation , is a technical indicator that is used to identify market trends . The QQE indicator uses two moving averages : a slow moving average (हाई स्कूल) and a fast moving average ( FMA ). The SMA is used to smooth out the data and the FMA is used to identify the trend . When the SMA crosses above the FMA , it is a bullish signal and when the SMA crosses below the FMA , it is a bearish signal .
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